|| Certificato di solvibilità di qualcuno. persona, emessa da una società commerciale, istituzione (dizionario commerciale obsoleto della lingua russa, ed. D. N. Ushakova
- Fattore sintattico. A seconda della funzione sintattica, l'uso referenziale e non referenziale dei nomi/frasi nominali differisce. Nella posizione di attante (soggetto e oggetto), i nomi sono usati in modo referenziale e implementano vari tipi di riferimento; nella posizione del predicato i nomi sono usati in modo non referenziale e non indicano l'oggetto della realtà stessa, ma solo le proprietà degli oggetti. Ad esempio, nella frase “Pietro è uno scrittore”, la parola “Pietro” indica un oggetto specifico della realtà e, quindi, ha un referente; la parola “scrittore” si riferisce alle proprietà di questo oggetto e, quindi, non ha alcun referente.
- Fattore logico-semantico.
Conti bancari a Mauritius
Lo sviluppo del settore bancario a Mauritius consente di aprire conti in banche locali o offshore. Puoi scegliere tra più di 20 istituzioni, comprese le filiali estere di Barclays, HBC.
I clienti hanno accesso a finanziamenti commerciali, transazioni con carte di debito e depositi.
Per aprire un conto, non è necessario essere fisicamente presenti nel Paese: basta contattare i servizi dei dipendenti Prifinance. Forniamo pieno supporto ai clienti: dalla consulenza nella scelta della banca e della valuta di deposito (può essere quasi qualsiasi) alla ricezione codici.
Affinché un conto aziendale inizi a funzionare, è necessario presentare alla banca i documenti tradotti in inglese o francese (o compilati in essi).
Aprire un conto bancario è un passo serio verso la creazione della tua attività.
Naturalmente la decisione di aprire un conto corrente deve essere giustificata dal punto di vista economico e giuridico.
Se è necessario aprire un conto, allora è necessario farlo e, se non ce n'è bisogno, dovresti lavorare senza un conto corrente, ma allo stesso tempo rispettare le norme dell'attuale legislazione della Federazione Russa . Quindi, essendosi registrato come imprenditore individuale o aperto una persona giuridica, ogni manager o imprenditore individuale, come abbiamo già scoperto, si trova ad affrontare il problema dell'apertura di un conto corrente.
A prima vista, questa è una semplice formalità: vieni in banca, compili un determinato pacchetto di documenti, fornisci i tuoi, firmi e basta: il conto è aperto, usalo.
referenza bancaria
Il venditore si riferisce alla pratica mondiale presumibilmente esistente.
Articolo: Finanza commerciale: prodotti e apparato concettuale (Bronnikova E.A.) (“Factoring e finanza commerciale”, 2008, N 4) Una garanzia diretta da parte di una banca russa è il prodotto più semplice e conveniente per un importatore/esportatore russo in termini di costi del servizio .
Di norma, l’accettabilità del rischio di una banca russa da parte dell’uno o dell’altro fornitore/esportatore o controparte di un cliente russo nell’ambito di un contratto di commercio estero e, nel linguaggio bancario, da parte del beneficiario, si ottiene attraverso trattative tripartite tra tutte le parti alla transazione.
Cosa sono le referenze bancarie?
Lo stabilimento fornisce i suoi prodotti al mercato estero in più di 60 paesi.
Le piastre Alchevsk e la ghisa sono particolarmente richieste sul mercato estero.
L'acciaio di Alchevsk è ampiamente utilizzato nella costruzione navale, nell'ingegneria nucleare e chimica, per la produzione di gasdotti, locomotive, trattori, supporti minerari, ecc. L’associazione imprenditoriale statale “Artemsol”, dotata di attrezzature moderne e utilizzando tecnologie avanzate per la produzione del sale, è la più grande nel suo genere non solo in Ucraina, ma anche in Europa. La storia della sua origine e del suo sviluppo risale a secoli fa.
Una lettera di raccomandazione è un vecchio strumento per nuove imprese.
In questo caso il referente può essere un revisore dei conti, un legale, una compagnia di assicurazioni, un notaio, un perito, un avvocato, tutti coloro che sono “ammessi” a informazioni che normalmente costituiscono un segreto commerciale. Riferimento bancario (come caso speciale Riferimento servizio) – una lettera della banca servitrice.
Il significato di ciascuna delle lettere di cui sopra è confermare i seguenti fatti legali in relazione a quanto raccomandato: Noi, ХХХХХ, siamo lieti di confermare che manteniamo rapporti commerciali a lungo termine e fruttuosi con .Durante il periodo della nostra attività, il Sig. si è mostrato con buon vantaggio.
07.02.2019
Riferimento bancario - il concetto si trova spesso con una connotazione negativa, poiché a livello legislativo il riferimento non è registrato in alcun modo e quindi non ha valore legale. Per evitare di cadere nelle mani di truffatori, vale la pena dare una definizione precisa di “referenza bancaria” e capire cosa significa concretamente e a cosa serve. Riferimento bancario o riferimento bancario, dal punto di vista economico, significa una raccomandazione. Il concetto di riferimento viene spesso utilizzato per sostituire la frase “ fornire consulenza su una specifica struttura economica». Spesso si verifica tra due parti che si fidano l'una dell'altra. Un'azienda può consigliare una banca o un dipendente ad un'altra, confermando così le caratteristiche positive attraverso il proprio esempio di interazione. Quando è presente l’aggettivo “bancario”, sarebbe più logico notare che una persona giuridica ne consiglia un’altra come pagatore positivo, pronto a pagare gli obblighi in tempo. In poche parole, questo è un tipo di lettera di natura di raccomandazione. Se consideriamo dal punto di vista giuridico una “referenza bancaria”, cioè una lettera di raccomandazione, questa non ha alcun valore legale. Anche questa non può essere definita una lettera di conferma, in effetti lo è finzione semplice. Esiste anche una spiegazione del tutto ragionevole per cui una banca non ha il diritto di raccomandare un cliente solvibile ad un'altra; la risposta può essere trovata nell'articolo 26 “Sulle banche e sulle attività bancarie”. Questa sezione descrive dettagliatamente l'istituzione non ha il diritto di trasmettere i dati del cliente e utilizzare le informazioni su di esso per i propri scopi. La presenza della firma e del sigillo di un dipendente indica la sua incompetenza e violazioni, che dovrebbero essere la ragione del suo licenziamento. Inoltre, una "referenza bancaria" può portare all'avvio di un procedimento penale. Tuttavia, gli imprenditori che sognano un’espansione, che richiede fondi, desiderano assumersi ulteriori obblighi di credito. In modo da ricevere una grossa sommaè necessario guadagnarsi la fiducia della banca indicando che il debito verrà saldato in tempo. Ottenere un certificato è piuttosto complicato, poiché da un lato è possibile ottenere una "referenza bancaria" sotto forma di certificato di pagamento di tutti gli obblighi, ma dall'altro, se un dipendente firma, viene automaticamente licenziato. Richiedi Chiunque può richiedere una “referenza bancaria”. Basta andare sul sito web della banca di assistenza e compilare il modulo. In questo caso però sarà necessario acconsentire al trattamento dei dati personali, se non c'è fiducia nel sistema è meglio contattare direttamente l'istituto; La richiesta avverrà sotto forma di “lettera commerciale”, che contiene i seguenti dati: Vale la pena notare che la lettera è in formato richiesta. Pertanto tutti gli spostamenti e la corrispondenza verranno annotati nel registro ufficiale. È importante mantenere il senso del tatto, dell'alfabetizzazione e dell'etichetta in futuro, ciò contribuirà a ridurre i tempi di attesa per un estratto completato; Sebbene la banca possa fornire tali dati, non porteranno un argomento convincente. Poiché nessuna istituzione sana di mente vorrebbe assumersi la “referenza”, cioè la garanzia che il cliente continuerà a pagare regolarmente. Dopotutto, emettendo tale documento, la banca si assume tutti i rischi e obblighi in caso di mancato pagamento. Anche se la banca accetta di fornire un certificato di assenza di debiti, non sarà garante della solvibilità, qualsiasi banca può respingere tale argomentazione quando decide di stipulare un accordo; Quando un'azienda o una produzione entrano nel mercato, è necessario dichiararsi un grande sistema, poiché in futuro si prevede di effettuare incassi, spostare fondi tra conti, ecc. È vantaggioso per un imprenditore collaborare con grandi istituti di credito, poiché possono fornire ingenti somme per lo sviluppo. Vale la pena notare che nessun vero dipendente del sistema bancario rischierà la propria libertà per amore di una falsa "referenza bancaria".Caratteristiche del riferimento bancario
Riferimento bancario su richiesta del cliente
Frode e riferimento bancario
Se un'organizzazione bancaria ne richiede la fornitura, sarà utile il nostro esempio di lettera di raccomandazione alla banca da parte di una controparte. In allegato è inoltre presente un modulo. Questa forma non è l'unica corretta, ma riflette tutti i punti necessari.
FILE
Recentemente, le banche hanno iniziato a rivolgersi alle persone giuridiche con la richiesta di fornire una lettera di raccomandazione da una delle loro controparti. I banchieri possono essere compresi, perché spesso i clienti utilizzano i prestiti concessi, acquistano servizi di leasing per oggetti di grandi dimensioni, ecc. Una lettera di raccomandazione in questi casi riduce al minimo il rischio di formare un obbligo di debito inesigibile.
Per quanto riguarda la giustificazione giuridica di tale procedura, è prevista dalle Direttive della Banca di Russia n. 3179-U del 21 gennaio 2014.
Pertanto, un'organizzazione bancaria ha il diritto di richiedere lettere di raccomandazione alle controparti in qualsiasi volume.
Chi scegliere come controparte
Per fornire ciò che la banca desidera, non è necessario condurre un sondaggio tra tutte le controparti con cui l'organizzazione ha mai avuto a che fare. Puoi selezionarne diversi, guidati dai seguenti principi:
- La controparte raccomandante è servita dalla stessa banca alla quale viene presentata la richiesta (e che ha inviato la richiesta di lettera di raccomandazione). In questo modo, i dipendenti della banca hanno l’opportunità di verificare l’atteggiamento responsabile del consigliere in materia finanziaria e monitorare il movimento dei suoi fondi sotto la loro giurisdizione.
- Il raccomandatore ha lavorato ampiamente e per molto tempo con l'organizzazione. Con lui non ci sono problemi, ritardi, litigi o altre “avventure”. Tuttavia, i tempi della cooperazione svolgono un ruolo importante nel dimostrare un approccio responsabile al business.
- La controparte è conosciuta, in regola con le banche e non ha problemi a concludere transazioni. In linea di principio, va bene qualsiasi grande organizzazione che abbia acquisito una buona reputazione.
Se non ci sono controparti con tali caratteristiche, allora dovrai scegliere tra ciò che è disponibile.
Vale la pena notare che in caso di sostegno insufficiente da parte delle controparti o di mancata risposta alla richiesta di una lettera di raccomandazione da parte di una controparte, la banca ha il diritto di rifiutare il servizio al proprio cliente e di sospendere le operazioni in corso. Quindi devi essere responsabile quando richiedi qualsiasi documentazione.
Componenti di un documento
La lettera di raccomandazione è redatta in forma libera. Quando lo scrivi, dovresti essere guidato dalle regole generali stabilite per la corrispondenza commerciale. In alto sono annotati i dettagli della controparte (è meglio compilarlo su un modulo specializzato di questa organizzazione), così come la data. Senza indicare quest'ultima, la banca potrebbe non accettare il documento, poiché necessita di nuove lettere di raccomandazione (questo è implicito durante la richiesta, anche se potrebbe non essere indicato nel suo testo stesso).
La cosa principale che interessa ai dipendenti di un'organizzazione bancaria è quanto dovrebbero fidarsi di un particolare cliente attuale o potenziale. Pertanto è consigliabile affrontare i seguenti punti della raccomandazione:
- Dettagli e nomi di entrambe le organizzazioni.
- Le aziende sono controparti tra loro?
- Un accordo concluso tra organizzazioni. Sono indicati il numero e la data della firma.
- Da quanto tempo le aziende collaborano?
- Ci sono stati passi irresponsabili o reclami da parte della persona raccomandata (trattandosi di una lettera di raccomandazione, si presume per impostazione predefinita che non ce ne siano stati).
- Se la controparte ha adempiuto ai propri obblighi di debito, qualora ciò sia sorto tra le controparti.
L'atto si conclude con la firma del responsabile della controparte raccomandante e la data. Se possibile, viene apposto un sigillo “vivo”. Questo tocco aggiunge peso alla raccomandazione. Sebbene dal 2014 l'atteggiamento nei confronti della stampa sia cambiato in modo significativo.
Possibili errori durante la compilazione
Quando un’organizzazione raccoglie il pacchetto di raccomandazioni richiesto, non è necessario raccogliere firme da diverse controparti, utilizzando lo stesso testo con una dicitura identica e vaga come “cooperazione a lungo termine”.
Dovrebbe, ad esempio, essere indicato il diverso numero di contratti conclusi con la controparte e la diversa durata della cooperazione. Sarebbe utile indicare ulteriori punti che caratterizzano le parti interagenti come partner commerciali responsabili che adempiono ai propri obblighi.
Nuove organizzazioni
Se la reputazione aziendale di un'azienda è in fase di formazione, non ha senso richiedere lettere di raccomandazione da una controparte alla banca. Questo punto deve essere chiarito immediatamente quando avviene la corrispondenza commerciale con un impiegato di banca. Ma anche in una situazione in cui la fornitura è impossibile, vale la pena rispondere correttamente alla richiesta, utilizzando una formulazione specifica.
Forse la banca sarà soddisfatta della reputazione di un individuo, il capo dell'organizzazione richiedente. Vale la pena discutere questi punti, cercando di arrivare ad una soluzione costruttiva che soddisfi entrambe le parti.
Forse, quando inizia ad emergere un singolo imprenditore o una persona giuridica, ha senso contattare organizzazioni bancarie più piccole che non richiedono lettere di raccomandazione.
Applicazioni
Copie degli accordi specificati nella lettera possono essere allegate come base per le assicurazioni. Maggiori sono gli importi e più lunga è la relazione, meglio è. Inoltre, non dovresti nascondere nulla ai dipendenti della banca. Forse basterà un cambiamento di formulazione.
Ad esempio, se durante l'interazione tra le controparti sono emersi alcuni reclami minori, vale la pena scrivere nella lettera che in nessuno dei contratti sono stati identificati reclami importanti. Da un lato questa è una caratteristica positiva, dall'altro non si nasconde il fatto di piccoli reclami.
In generale, l’opzione migliore è un modello di lettera di raccomandazione indirizzata a una banca da parte di una controparte, allegata nella parte superiore del testo. Può essere modificato per adattarsi a una situazione specifica e alla natura dell'interazione tra le controparti. Tutti i punti principali verranno adeguatamente descritti.
3.5.4.3. Il partecipante al concorso indica i termini (periodi) di organizzazione delle cure mediche per l'Assicurato (cure ambulatoriali (comprese le cure domiciliari) e cure odontoiatriche di routine; cure odontoiatriche per dolore acuto; ricovero d'urgenza; ricovero programmato) dal momento in cui l'Assicurato contatta il Rappresentante dell'Assicuratore presso la Console Medica fino al momento in cui l'Assicurato riceve la prestazione medica necessaria (indicata in numero intero (ore).
3.5.4.4. Il documento è firmato e timbrato dal Partecipante al Concorso.
3.8. Informazioni sull'eventuale presenza di legami del Partecipante al concorso di natura di affiliazione con i dipendenti del Cliente (Organizzatore) del concorso.
3.8.1. Modulo di aiuto
inizio del modulo
Appendice _______ [specificare]
Riferimento
circa la presenza di collegamenti tra il Partecipante al Concorso e quelli di natura affiliativa con i dipendenti del Committente (Organizzatore) del concorso
Egregi Signori!
Quando esamini la nostra offerta, ti preghiamo di considerare le seguenti informazioni relative alla disponibilità di: collegamenti che hanno natura di affiliazione con persone che sono [ indica chi sono queste persone, esempio: fondatori, dipendenti, ecc.] Cliente [ e/o l'Organizzatore della gara, o altra organizzazione che ha preparato la documentazione di gara e altri documenti direttamente correlati allo svolgimento della presente gara] vale a dire:
[indicare il nome completo persona, luogo di lavoro, posizione; descrive brevemente il motivo per cui il rapporto tra questa persona e il Concorrente può essere considerato un'affiliazione];
(firma, p.f.)
[specificare] ____________________________
fine dello stampo
3.5.5. Istruzioni per il completamento
3.5.5.1. Il partecipante al concorso assegna un numero alla domanda in conformità con le sue regole sul flusso dei documenti.
3.5.5.2. Il partecipante alla gara dovrà indicare il proprio nome completo (indicando la forma organizzativa e giuridica) e l'indirizzo della sede.
3.5.5.3. I concorrenti dovranno compilare il modulo di certificazione sopra riportato, indicando tutte le persone che, a loro avviso, possono essere riconosciute come affiliate. Se, secondo il partecipante al concorso, tali persone non esistono, la frase "Quando consideri la nostra candidatura al concorso, tieni presente che [nome del partecipante al Concorso] NON esistono collegamenti che possano essere riconosciuti come aventi natura di affiliazione con persone in un modo o nell'altro collegate al Cliente, all'Organizzatore del concorso o ad altra organizzazione che ha preparato la documentazione di gara e altri documenti direttamente correlati allo svolgimento di questo concorrenza.
3.5.5.4. Nel redigere la presente lettera, l'Offerente dovrà tener conto dell'occultamento di eventuali informazioni circa la presenza di collegamenti di carattere di affiliazione tra lo stesso Partecipante ed eventuali soggetti in vario modo legati al Committente, all'Organizzatore, o altro l'organizzazione che ha preparato la documentazione di gara e altri documenti direttamente correlati al concorso possono essere riconosciuti dalla commissione per la concorrenza come una violazione significativa dei termini di questo concorso e portare al rifiuto della domanda di tale partecipante.
3.5.5.5. Il documento è firmato e timbrato dal Partecipante al Concorso.
3.9. Riferimento della banca servitrice al Partecipante al Concorso.
3.9.1. Modulo
inizio del modulo
Appendice _______ [specificare]
alla lettera da “____” _____________N.________ [specificare]
Nome del Partecipante al Concorso: ___________________________________
Indirizzo del Partecipante al Concorso: ____________________________
Riferimento della banca servitrice
Al partecipante al concorso
Con la presente La informiamo che in _____________________________________________
(Nome della banca)
Vengono aperti i seguenti conti: ______________________________________________________________
(nome del partecipante)
_________________________________________________________________
È cliente della nostra banca dal _________.
(nome del partecipante)
inizio del modulo
Appendice _______ [specificare]
alla lettera da “____” _____________N.________ [specificare]
Nome del Partecipante al Concorso: ___________________________________
Indirizzo del Partecipante al Concorso: ____________________________
Fideiussione bancaria a garanzia dell'Offerta
A CUI: _____"
Indirizzo legale:
Indirizzo di posta:
TIN, checkpoint, conto in,
Poiché ___________________________________________________ (di seguito “Partecipante alla Gara”) ha presentato la propria Domanda di Concorso, in data ___._____.20__, per il diritto di concludere un Contratto__________ per le esigenze di _______________”
SI INFORMA AL PUBBLICO CHE
NOI, con sede legale presso ________________________________________________ (di seguito denominata “Banca”), abbiamo obblighi nei confronti di OJSC «____________»
(di seguito denominato “Organizzatore del Concorso”) per un importo di ________________, per il quale il pagamento all'Organizzatore del Concorso specificato sarà effettuato per intero e in tempo.
LE CONDIZIONI di tale obbligo sono le seguenti.
Quando:
Modifiche o ritiro dell'Offerta durante il suo periodo di validità successivo al termine ultimo per l'accettazione delle Offerte;
Fornire informazioni consapevolmente false o distorsioni intenzionali di informazioni o documenti forniti nell'ambito dell'Offerta;
Rifiuto del Vincitore del Concorso di sottoscrivere il Protocollo sugli esiti del Concorso secondo le modalità previste nella documentazione del Concorso;
Rifiuto del Vincitore dell'Offerta di stipulare un Contratto secondo le modalità stabilite dalla presente Documentazione di Gara.
La Banca si impegna a corrispondere all'Organizzatore l'importo di cui sopra dopo aver ricevuto la sua prima richiesta scritta, e unica e sufficiente giustificazione di tale obbligo sarà l'indicazione della violazione da parte del Partecipante ai propri obblighi, senza necessità di provarla. violazione. L'organizzatore non fornisce alcun documento a supporto del requisito di cui sopra. La presente Garanzia è incondizionata e irrevocabile.
La presente Garanzia entrerà in vigore dalla data finale di apertura delle buste raccomandate da parte del Comitato di Candidatura e resterà in vigore fino al _________ ed ogni relativa richiesta dovrà essere presentata alla Banca entro la predetta data.
La Banca è vincolata a questi obblighi per proprio conto e per conto dei suoi successori e procuratori. Sigillato con il timbro generale di detta banca il giorno ______________________ del __________ mese 20__.
___________________________
(firma e timbro della banca)
"____" _________________ 20__
fine dello stampo
3.5.7. Istruzioni per il completamento
3.5.7.1. Il partecipante al concorso assegna un numero alla domanda in conformità con le sue regole sul flusso dei documenti.
3.5.7.2. Il partecipante alla gara dovrà indicare il proprio nome completo (indicando la forma organizzativa e giuridica) e l'indirizzo della sede.
3.5.7.3. La garanzia bancaria viene rilasciata su carta intestata ufficiale della banca.
3.5.7.4. La forma della garanzia bancaria è esemplificativa, tuttavia, quando si presenta una garanzia bancaria in una forma diversa, tutte le informazioni essenziali previste in questo modulo devono essere fornite in esso.
3.11. Certificato di partecipazione a procedimenti giudiziari
3.11.1. Modulo da compilare
inizio del modulo
Appendice _______ [specificare]
alla lettera da “____” _____________N.________ [specificare]
Nome del Partecipante al Concorso: ___________________________________
Indirizzo del Partecipante al Concorso: ____________________________
Certificato di partecipazione [nome del partecipante al Concorso] in procedimenti giudiziari per il periodo dal 2010 al 2013.
Nome dell'organizzazione, (altra parte), attore/convenuto, base e oggetto della pretesa | Importo contestato (valore attuale, rubli) | Decisione favorevole o CONTRO Partecipante al concorso |
|
(firma, p.f.)
[specificare] ____________________________
(cognome, nome, patronimico del firmatario, carica)
fine dello stampo
3.5.8. Istruzioni per il riempimento:
3.5.8.1. Il partecipante al concorso assegna un numero alla domanda in conformità con le sue regole sul flusso dei documenti.
3.5.8.2. Il partecipante alla gara dovrà indicare il proprio nome completo (indicando la forma organizzativa e giuridica) e l'indirizzo della sede.
3.5.8.3. Il partecipante al concorso deve fornire informazioni sulla sua partecipazione come imputato o attore negli ultimi tre anni.
3.5.8.4. Se il Partecipante al Concorso non ha partecipato a procedimenti legali, la tabella dice “non ha partecipato a procedimenti legali”
3.12. Certificato relativo alla catena di proprietà del partecipante alla procedura di appalto, compresi i beneficiari (compresi quelli finali)
3.12.1. Modulo di certificato di presentazione delle informazioni
inizio del modulo
Appendice _______ [specificare]
alla lettera da “____” _____________N.________ [specificare]
Nome del Partecipante al Concorso: ___________________________________
Indirizzo del Partecipante al Concorso: ____________________________
Certificato relativo alla catena di proprietà del partecipante alla procedura di appalto, compresi i beneficiari (compresi quelli finali)*
TIN/o informazioni simili per un non residente nella Federazione Russa | OGRN | Serie e numero del documento di identità (per persona fisica) | Dimensione della condivisione (per | ||||||
Istruzioni per la compilazione di un certificato sulla catena di proprietà di un partecipante all'appalto
1. Quando compili il modulo di divulgazione delle informazioni, devi essere guidato dai seguenti principi e approcci:
1.1. Non è consentito modificare la forma;
1.2. Nella denominazione della tabella è indicata la denominazione completa della controparte con il dettaglio della sua forma organizzativa e giuridica.
1.3. Le informazioni nella tabella non devono contenere errori di ortografia;
1.4. Le colonne (campi) della tabella devono contenere informazioni relative esclusivamente a tale colonna (campo) (non devono esserci informazioni aggiuntive o chiarificatrici);
1.5. La denominazione della controparte deve essere indicata senza errori, con l'indicazione accurata e abbreviata della forma organizzativa e giuridica presente nel format (OPF “nome della controparte”)
1.6. Cognome Nome Il nome patronimico del dirigente della controparte è indicato per esteso.
1.7. Sono indicati solo la serie e il numero del passaporto (nel formato XXXX UUUUUU).
1.8. Se uno o più partecipanti/fondatori/azionisti della controparte sono persone giuridiche
, poi, a seconda della forma giuridica, è necessario rendere pubblica la filiera dei propri partecipanti/fondatori/azionisti nel rispetto della numerazione e fornire copia dei documenti giustificativi dell'intera filiera indicante.
1.9. La procedura per compilare la numerazione della catena di proprietà:
1.9.1. L'azionista principale (partecipante) della controparte (se si tratta di una persona giuridica, i suoi azionisti (fondatori) vengono ulteriormente divulgati. Se ci sono titolari fiduciari, fiduciari di azioni (azioni) nella catena, è necessario rivelare i proprietari delle azioni (azioni) trasferite alla partecipazione nominale, controllo fiduciario;
1.9.2. NOME E COGNOME. (completo) (nel caso di una persona fisica) o il nome di una persona giuridica (nel caso di una persona giuridica, la sua struttura di azionisti (partecipanti) è ulteriormente indicata:
NOME E COGNOME. manager;
NOME E COGNOME. o nome dell'azionista (partecipante) 1;
NOME E COGNOME. o il nome dell'azionista (partecipante) 2 (se l'azionista (partecipante) è una persona giuridica, è necessario divulgare le informazioni lungo la catena dei suoi azionisti (partecipanti) nella forma sopra descritta).
1.10. In allegato è riportato un esempio di compilazione di un certificato sulla catena di proprietà di un partecipante all'appalto.
Un esempio di compilazione di un certificato sulla catena di proprietà di un partecipante all'appalto
Informazioni sulla catena di proprietari di Romashka LLC () |
|||||||||
TIN/o informazioni simili per un non residente nella Federazione Russa | Il paese di cui l'organizzazione/l'individuo è residente fiscale. viso | OGRN | Nome/nome completo dell'organizzazione | Indirizzo di registrazione/luogo di residenza (paese) | Serie e numero del documento di identità (per persona fisica) | Manager/partecipante/azionista/beneficiario | Dimensione della condivisione (per | Informazioni sui documenti giustificativi (nome, dettagli, ecc.) |
|
1 |
| Federazione Russa |
| JSC "Svet 1" | Mosca, st. Lubjanka, 3 | Partecipante | 25% | ||
1.0 |
| Federazione Russa |
| Mosca, st. Shchepkina, 33 anni | 44 | Supervisore | Carta, ordinanza n. 45-l/s del 22/03/10 |
||
1.1 |
| Federazione Russa |
| Saratov, st. Lenina, 45-34 | 55 | Partecipante | 45% |
|
|
1.2 |
| Federazione Russa |
| LLC "Tartaruga" | Saratov, st. Lenina, 45 | Partecipante | 55% | accordo costitutivo del 01/01/2001 |
|
1.2.0 |
| Federazione Russa |
| Saratov, st. Lenina, 45 | 66 | Supervisore | Carta, ordinanza n. 77-l/s del 22.05.11 |
||
1.2.1 |
| Federazione Russa |
| Saratov, st. K.Marx, 5-34 | 67 | Beneficiario | 100% | accordo costitutivo del 01/01/2001 |
|
1.2 |
| Federazione Russa |
| LLC "Svet 2" | Smolensk, st. Titova, 34 anni | Partecipante | 25% | accordo costitutivo del 01/01/2001 |
|
1.2.0 |
| Federazione Russa |
| Smolensk, st. Titova, 34 anni | 66 | Supervisore | Carta, ordinanza n. 56-l/s del 22.05.09 |
||
1.2.1 |
| Federazione Russa |
| Smolensk, st. Chapaeva, 34-72 | 77 | Partecipante | 50% | accordo costitutivo del 01/01/2001 |
|
1.2.2 |
| Federazione Russa |
| Smolensk, st. Gagarina, 2-64 | 66 | Partecipante | 50% | accordo costitutivo del 01/01/2001 |
|
1.3 | ASU66-54 | Stati Uniti d'America | Iguana LTD | Stati Uniti, Virginia, 533 | Partecipante | 25% | accordo costitutivo del 01/01/2001 |
||
Ruan Max Amer | Cipro, Limassol, 24-75 | 776AE6654 | Supervisore | ||||||
1.4 |
| Federazione Russa |
| Tula, st. Pionerov, 56-89 | 11 | Partecipante | 25% | accordo costitutivo del 01/01/2001 |
|
Requisiti per i documenti giustificativi a seconda della forma giuridica
1.1. Al fine di confermare le informazioni presentate nel certificato sulla catena di proprietà del partecipante all'appalto, il partecipante all'appalto (potenziale controparte)/controparte presenta documenti a seconda della sua forma organizzativa e giuridica:
Un estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato (di seguito denominato Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato) che riflette la serie, i numeri dei documenti di identificazione delle persone indicate nell'estratto, nonché i loro indirizzi di registrazione. Periodo di validità (a partire dalla data di presentazione nella serie di documenti) - non più di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di rilascio da parte dell'organismo autorizzato;
Protocollo dell'organo di gestione autorizzato sulla nomina del capo dell'organizzazione o accordo sui poteri dell'organo esecutivo unico e protocollo sulla nomina del capo della società che svolge le funzioni di amministratore delegato unico;
1.1.3 Imprenditori individuali.
Estratto dell'anagrafe statale unificata degli imprenditori individuali. Periodo di validità (a partire dalla data di presentazione nella serie di documenti) - non più di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di rilascio da parte dell'organismo autorizzato.
1.1.4 Organizzazioni senza scopo di lucro.
1.1.4.1 Una condizione sufficiente per la divulgazione di informazioni da parte di organizzazioni senza scopo di lucro (ad eccezione delle persone alle quali possono essere applicate condizioni speciali per la divulgazione di informazioni) è la presentazione dei seguenti documenti:
Un estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato che riflette la serie, i numeri dei documenti di identificazione delle persone indicate nell'estratto, nonché i loro indirizzi di registrazione (periodo di validità - non più di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di emissione dall'organismo autorizzato)
Statuto, Regolamento o Atto costitutivo (a seconda della forma dell'organizzazione senza scopo di lucro);
Protocollo o Decisione dell'organizzazione sulla nomina di un dirigente (o altro organo che esercita la gestione unica o collegiale);
1.1.5 Stato, enti comunali e organizzazioni senza scopo di lucro a partecipazione statale:
1.1.5.1 Documenti sufficienti sono:
Documenti sulla formazione di una persona giuridica;
Certificato di costituzione dell'organizzazione, certificato dal sigillo e dalla firma del capo;
1.1.6 Per le persone giuridiche - non residenti nella Federazione Russa:
Copie di documenti emessi dagli organismi autorizzati del paese in cui la persona giuridica è registrata (incorporata) e contenenti tutte le informazioni necessarie e affidabili sugli azionisti (partecipanti) di tale persona giuridica in conformità con la legge applicabile. Se i registri delle informazioni sui fondatori (azionisti) sono stati trasferiti a un'organizzazione commerciale in conformità con la legge, è necessario presentare un documento che confermi che l'organizzazione commerciale che effettua la registrazione (mantiene il registro) ha i poteri appropriati. I documenti devono essere presentati legalizzati con apostille (per i paesi aderenti alla Convenzione dell'Aia del 1961) con copia di traduzione autenticata o in conformità con altri trattati internazionali validi;
Protocollo, decisione di una persona giuridica o altro documento simile sulla nomina di un manager (dirigenti).
Il periodo di validità (al momento della presentazione) non è superiore a 90 (novanta) giorni di calendario dalla data di rilascio da parte dell'organismo autorizzato. I documenti emessi dall'organismo autorizzato prima di 90 (novanta) giorni prima della presentazione, ma non oltre 1 (uno) anno, vengono presentati con una lettera di accompagnamento attestante che non ci sono state modifiche per il periodo specificato.
1.1.7 Casi particolari di fornitura di documenti giustificativi.
1.1.7.1 Se le azioni (azioni) sono in amministrazione fiduciaria, il documento giustificativo è una lettera della società per azioni le cui azioni sono in amministrazione fiduciaria o dell'organismo che esercita l'amministrazione fiduciaria, con l'indicazione del proprietario delle azioni (azioni) trasferite alla gestione della fiducia. Se il proprietario delle azioni (partecipazioni) trasferite in gestione fiduciaria è una persona giuridica, quindi, a seconda della forma organizzativa e giuridica, è necessario presentare documenti giustificativi in relazione all'intera catena dei suoi proprietari, indicando gli azionisti o i partecipanti di individui (a seconda della forma organizzativa e giuridica) fino al beneficiario/i finale/i, individuo/i;
1.1.7.2 Se le azioni sono detenute da un prestanome, è necessario fornire un estratto del conto titoli o un accordo sulla detenzione del prestanome. Se il proprietario delle azioni (azioni) trasferite nella partecipazione nominale è una persona giuridica, quindi, a seconda della forma organizzativa e giuridica, sono richiesti documenti giustificativi per l'intera catena dei suoi proprietari che indichino gli azionisti o i partecipanti delle persone fisiche (a seconda della struttura organizzativa e forma giuridica) fino al(i) beneficiario(i) finale(i) - individuo(i).
1.1.8 Altre forme organizzative e giuridiche:
Un estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato che riflette la serie, i numeri dei documenti di identificazione delle persone indicate nell'estratto, nonché i loro indirizzi di registrazione (di seguito denominato Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato). Periodo di validità (a partire dalla data di presentazione nella serie di documenti) - non più di 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di rilascio da parte dell'organismo autorizzato;
In assenza dei dati del passaporto e del TIN delle persone fisiche nell'estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, altri documenti che confermano i dati identificativi dei partecipanti (copie del passaporto, verbale dell'assemblea generale dei partecipanti, altri documenti giustificativi);
1.2 L'elenco dei documenti riportati nella presente appendice non è esaustivo. Nel corso del trattamento dei dati, gli incaricati della verifica dei dati hanno il diritto di richiedere la fornitura di altri documenti che possano confermare o confutare le informazioni fornite dalla controparte.
3.13. Consenso al trattamento dei dati personali
3.13.1. Modulo di consenso al trattamento dei dati personali
inizio del modulo
Appendice _______ [specificare]
alla lettera da “____” _____________N.________ [specificare]
Nome del Partecipante al Concorso: ___________________________________
Indirizzo del Partecipante al Concorso: ____________________________
Consenso al trattamento dei dati personali
da "_____" ____________ 201____
Con la presente (indicare il nome completo del partecipante alla procedura di appalto (potenziale controparte), controparte, la sua ubicazione, INN, KPP e OGRN), rappresentato da _____________ ,agendo sulla base di _____________, presta il proprio consenso affinché l'UES svolga gli atti previsti dal comma 3, comma 1, art. 3 Legge federale "Sui dati personali" del 1 gennaio 2001 n. 152-FZ, in relazione ai dati personali del partecipante all'appalto (potenziale controparte) / controparte / subappaltatori che si prevede di attrarre e dei loro proprietari (partecipanti, fondatori, azionisti ), compresi i beneficiari finali (cognome, nome, patronimico; serie e numero del documento di identificazione; TIN (partecipanti, fondatori, azionisti) di JSC FGC UES, compreso l'utilizzo dei sistemi informativi, nonché per la presentazione di tali informazioni al governo autorizzato organismi (Ministero dell'Energia della Russia, Rosfinmonitoring della Russia, Servizio fiscale federale della Russia) e conferma di aver ricevuto il consenso al trattamento dei dati personali da tutti i suoi proprietari (partecipanti, fondatori, azionisti) e beneficiari.*
Scopo del trattamento dei dati personali: adempimento delle istruzioni del Governo della Federazione Russa del 01.01.2001 n. VP-P13-9308, decisione del protocollo della Commissione sotto il Presidente della Federazione Russa sulla strategia per lo sviluppo del carburante e complesso energetico e sicurezza ambientale (protocollo del 01.01.2001
N. A), nonché altre istruzioni correlate del Governo della Federazione Russa e decisioni della Commissione sotto la Presidenza della Federazione Russa sulla strategia per lo sviluppo del complesso di combustibili ed energia e sulla sicurezza ambientale.
Il periodo durante il quale il consenso dell'interessato è valido: dalla data della sua firma fino all'effettiva attuazione/annullamento delle istruzioni del Governo della Federazione Russa, delle decisioni della Commissione presieduta dal Presidente della Federazione Russa sul strategia per lo sviluppo del complesso energetico e dei combustibili e della sicurezza ambientale, o fino alla scadenza dei termini per la conservazione delle informazioni presentate, determinati in conformità con la legislazione della Federazione Russa, o fino alla revoca di tale consenso.
_______________________ ______________________
* La compilazione da parte del partecipante all'acquisto (potenziale controparte) / controparte sul sito web della piattaforma di commercio elettronico / su carta di un consenso al trattamento dei suoi dati e delle informazioni sui suoi proprietari (partecipanti, fondatori, azionisti) e beneficiari esclude la responsabilità della Società al proprietario (partecipante, fondatore, azionista), nonché al beneficiario del partecipante all'appalto / controparte / ai suoi subappaltatori per aver fornito alla Società i dati sui suoi proprietari (partecipanti, fondatori, azionisti), compresi i beneficiari e i beneficiari del loro subappaltatore, e presuppone che il partecipante all'appalto (potenziale controparte) / la controparte ricevuta dai suoi beneficiari e dai beneficiari dei suoi subappaltatori acconsenta alla presentazione (elaborazione) delle informazioni specificate alla Società e agli enti governativi autorizzati.
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